Күдікті әрекет туралы есептер құпия ма?

Мазмұны:

Күдікті әрекет туралы есептер құпия ма?
Күдікті әрекет туралы есептер құпия ма?

Бейне: Күдікті әрекет туралы есептер құпия ма?

Бейне: Күдікті әрекет туралы есептер құпия ма?
Бейне: Жігітім дұрыстап тықпаса не істеу керек? 2024, Наурыз
Anonim

SAR және SAR бар екенін анықтайтын кез келген ақпарат құпия болып табылады және осы (k) тармағында рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, жария етілмейді. (B) Қаржылық қылмыстарды орындау желісі (FinCEN).

Күмәнді әрекет есептеріне кім қол жеткізе алады?

Бұл есептер электронды түрде толығымен жүйені құрастырушыларға, бес федералды құқық қорғау органдарына (тізімге қосылатын екі қосымша агенттік бар) қолжетімді. 52 мемлекеттік және аумақтық құқық қорғау органдары және 25 мемлекеттік банк реттеушілері.

Күдікті әрекет туралы есептер жалпыға қолжетімді ме?

Банк құпиясы туралы заң бойынша консультативтік топ Күдікті әрекеттер туралы есептерде қамтылған ақпараттың қорғалуын қамтамасыз ету үшін Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісімен, федералды функционалды реттеуші агенттіктермен, құқық қорғау органдарымен және қаржылық қызметтер саласымен жұмыс істеуді жалғастыруға міндеттенеді., және кез келген …

Банк күдікті әрекет туралы есеп бергенде не болады?

Банктер, ақша биржалары, бағалы қағаздар брокерлері, казинолар және басқа қаржы институттары АҚШ қазынашылығының қаржылық қылмыстармен күресу желісіне күдікті әрекеттер туралы есептерді жіберуге міндетті. Хабарламау айыппұл сияқты азаматтық жазаға әкелуі мүмкін.

SARS ашуға бола ма?

Алайда, BSA және басқа федералды ережелер МҚҚ рұқсатсыз ашуға немесе МҚҚ бар екенін көрсететін кез келген ақпаратты ашуға арнайы тыйым салады. … SAR ашылғаннан кейін, оны кері қайтару мүмкін емес және жариялау дұрыс емес болса, айыппұлдар орындалатыны сөзсіз.

Ұсынылған: